A.與洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
B.沒有客戶交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶，且沒有明顯的交易目的或用途
C.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易
D.客戶的證券賬戶長(zhǎng)期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付
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A.通過地下錢莊
B.利用別人的賬戶提現(xiàn)
C.通過購買彩票、房產(chǎn)、珠寶古董進(jìn)行洗錢
D.設(shè)立空殼公司
A.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.會(huì)計(jì)部門
C.反洗錢局
D.稽核部門
A.核對(duì)
B.登記
C.核對(duì)并登記
D.留存有效身份證件或其他身份證明的復(fù)印件
A.中止
B.終止
C.停止
D.繼續(xù)
A.資金來源
B.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
C.資金用途
D.經(jīng)濟(jì)狀況
最新試題
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。