A.《聯(lián)合國禁毒公約》
B.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C.《聯(lián)合國關于制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.電話詢問
B.書面詢問
C.走訪金融機構
D.約見金融機構高級管理人員談話
A.政策指導
B.評估金融機構風險
C.非現(xiàn)場監(jiān)管
D.現(xiàn)場檢查
E.監(jiān)管報表
A.以英國為代表的可疑交易報告制度
B.以美國、澳大利亞等國為代表的大額交易和可疑交易報告制度
C.以法國為代表的大額交易報告制度
A.可以作為金融機構履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
B.可以為掌握客戶真實身份、再現(xiàn)客戶資金交易過程、發(fā)現(xiàn)可疑交易提供依據(jù)
C.為違法犯罪活動的調查、偵查、起訴、審判提供必要證據(jù)
D.為打擊反洗錢活動提供依據(jù)
A.具有嚴密的組織性和隱蔽性
B.風險底、收益豐厚
C.具有較強的跨國流動性
D.具有較強的專業(yè)性和技術性
最新試題
按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應向（）部門報告
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調查工作的難度，評估客戶風險?？蛻麸L險子項包括（）
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
金融機構配合開展反洗錢調查是指金融機構根據(jù)（）的調查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調查和反饋。
依據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
下列關于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。