多項(xiàng)選擇題目前國(guó)際上有哪些專門(mén)的反洗錢組織（）

A.艾格蒙特組織
B.金融行動(dòng)特別工作組
C.亞太反洗錢小組
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題目前我國(guó)通過(guò)非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢的主要類型是什么（）

A.以服務(wù)行業(yè)掩護(hù)進(jìn)行洗錢
B.通過(guò)各種投資工具進(jìn)行洗錢
C.通過(guò)拍賣行進(jìn)行洗錢
D.通過(guò)賭博或博彩業(yè)進(jìn)行洗錢

2.多項(xiàng)選擇題我國(guó)反洗錢的原則是什么（）

A.審慎原則
B.保密原則
C.信息共享原則
D.全面合作原則

3.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)主要承擔(dān)哪些反洗錢義務(wù)（）

A.建立內(nèi)部控制制度和組織機(jī)構(gòu)
B.建立客戶身份識(shí)別制度
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度
E.開(kāi)展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作

4.多項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的立法宗旨是什么（）

A.預(yù)防洗錢活動(dòng)
B.維護(hù)金融秩序
C.遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
D.打擊犯罪

5.多項(xiàng)選擇題我國(guó)已簽署和批準(zhǔn)加入的涉及反洗錢及反恐融資問(wèn)題的國(guó)際公約分別是哪幾個(gè)公約（）

A.《聯(lián)合國(guó)禁毒公約》
B.《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》
C.《聯(lián)合國(guó)關(guān)于制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》
D.《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》