A.提供服務
B.與其進行交易
C.開立匿名賬戶
D.開立假名賬戶
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A.實際控制客戶的自然人和交另的實際受益人
B.資金來源
C.資金用途
D.經濟狀況或者經營狀況
A.充分收集有關境外金融機構的信息
B.評估境外金融機構接受反洗錢監(jiān)管的情況
C.評估境外金融機構反洗錢、反恐怖融資措施的健全性和有效性
D.以書面方武明確本銀行與境外金融機構在客戶身份識別方面的職責
A.客戶的名稱、住所、經營范圍、組織機構代碼、稅務登記證號碼
B.可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限
C.控股股東或者實際控制人的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限
D.法定代表人、負責人的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限
A.培訓對象應包括高級管理層
B.只有反洗錢崗位的人員才需要培訓
C.反洗錢操作人員才應接受培訓，高級管理層不接蝕具體業(yè)務不需要培訓
D.反洗錢培訓應針對不同對象提供分層次的培訓
E.培訓的對象是銀行的全體人員
A.組織管流程
B.賬戶監(jiān)控措施
C.保密規(guī)定
D.資料保存
最新試題
金融機構保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據、業(yè)務函件和其他資料。
依據《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
反洗錢調查的客體不包括（）
涉及恐怖活動的資產被采取凍結措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產受讓（）。
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
金融機構配合開展反洗錢調查是指金融機構根據（）的調查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調查和反饋。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
下列哪三個部門于2014年1月聯合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》？（）
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）