多項選擇題對于國際結算業(yè)務．銀行應（）

A.受理并審核客戶提交的書面委托和相關文件
B.不審查業(yè)務的貿易背景、客戶及其交易對手情況
C.審查業(yè)務的貿易背景情況
D.審核客戶及其交易對手


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題對資本項目外匯賬戶使用的合規(guī)性方面，銀行應審查（）

A.外匯資本金賬戶的資金貸方發(fā)生額是否超過規(guī)定的最高限額
B.資產存量變現外匯賬戶的收入是否為對公客戶轉讓現有賚產收入的外匯
C.資產存量變現外匯賬戶的支出是否為經批準的用途
D.B股專戶收入為境外法人或自然人買賣股票收入的外匯和境外匯入或攜入的外匯，支出為用于買賣股票

2.單項選擇題重新識別客戶身份后，對于客戶洗錢風險等級．銀行應（）。

A.不必調整客戶洗錢風險等級
B.定期調整客戶洗錢風險等級
C.及時調整客戶洗錢風險等級
D.下一次辦理業(yè)務時調整客戶洗錢風險等級

3.多項選擇題申請開立基本存款賬戶的，銀行應按照客戶性質和類型，要求客戶出具以下證明文件（）

A.企業(yè)法人，應出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)組織機構代碼證正本
B.非法人企業(yè)，應出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)組織機構代碼證正本
C.機關和實行預算管理的事業(yè)單位，應出具政府人事部門或編制委員會的批文或事業(yè)單位法人證書和財政部門同意其開戶的證明
D.非預算管理的事業(yè)單位，應出具政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書

5.多項選擇題銀行應對（）交易金額的一次性金融服務進行客戶身份識別。

A.單筆人民幣l萬元以上
B.單筆人民幣lO萬元以上
C.單筆外匯等值1000美元以上
D.單筆外匯等值lO000美元以上