多項(xiàng)選擇題申請開立一般存款賬戶。銀行應(yīng)按照客戶性質(zhì)和類型，要求客戶出具以下證明文件（）

A.開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B.基本存款賬戶開戶許可證
C.存款人因向銀行借款需要，應(yīng)出具借款合同
D.存教人因其他結(jié)算需要。應(yīng)出具有關(guān)證明


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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)于國際結(jié)算業(yè)務(wù)．銀行應(yīng)（）

A.受理并審核客戶提交的書面委托和相關(guān)文件
B.不審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景、客戶及其交易對(duì)手情況
C.審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景情況
D.審核客戶及其交易對(duì)手

2.多項(xiàng)選擇題對(duì)資本項(xiàng)目外匯賬戶使用的合規(guī)性方面，銀行應(yīng)審查（）

A.外匯資本金賬戶的資金貸方發(fā)生額是否超過規(guī)定的最高限額
B.資產(chǎn)存量變現(xiàn)外匯賬戶的收入是否為對(duì)公客戶轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有賚產(chǎn)收入的外匯
C.資產(chǎn)存量變現(xiàn)外匯賬戶的支出是否為經(jīng)批準(zhǔn)的用途
D.B股專戶收入為境外法人或自然人買賣股票收入的外匯和境外匯入或攜入的外匯，支出為用于買賣股票

3.單項(xiàng)選擇題重新識(shí)別客戶身份后，對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)．銀行應(yīng)（）。

A.不必調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B.定期調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C.及時(shí)調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D.下一次辦理業(yè)務(wù)時(shí)調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

4.多項(xiàng)選擇題申請開立基本存款賬戶的，銀行應(yīng)按照客戶性質(zhì)和類型，要求客戶出具以下證明文件（）

A.企業(yè)法人，應(yīng)出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證正本
B.非法人企業(yè)，應(yīng)出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證正本
C.機(jī)關(guān)和實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位，應(yīng)出具政府人事部門或編制委員會(huì)的批文或事業(yè)單位法人證書和財(cái)政部門同意其開戶的證明
D.非預(yù)算管理的事業(yè)單位，應(yīng)出具政府人事部門或編制委員會(huì)的批文或登記證書

最新試題

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。

題型：單項(xiàng)選擇題

客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）

題型：單項(xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。

題型：多項(xiàng)選擇題