A.簡(jiǎn)潔性
B.真實(shí)性
C.完整性
D.必要性
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A.借教人信用狀況
B.借敷人有無(wú)重大不良信用記錄
C.抵押物與貸款個(gè)人的真實(shí)權(quán)屬關(guān)系
D.客戶還款資金來(lái)源、還款方式以及還款能力
A.審核相關(guān)證明文件和資料
B.到相關(guān)部門(mén)查詢客戶身份信患和資料
C.實(shí)地查看
D.了解客戶是否存在違反外匯管理政策、逃套匯、走私等行為
A.核實(shí)貸款客戶真實(shí)身份
B.貸前調(diào)查
C.貸后關(guān)注
D.發(fā)現(xiàn)并報(bào)告客戶可疑交易
A.審核營(yíng)業(yè)執(zhí)照、國(guó)地稅登記證等證明文件和資料
B.到工商管理部門(mén)、稅務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)查詢客戶身份信息和資料
C.登門(mén)拜訪客戶、實(shí)地查看
D.電話核實(shí)
A.外匯管理局核發(fā)的“國(guó)家外匯管理局資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件”的要項(xiàng)是否為“賬戶開(kāi)立”
B.境內(nèi)個(gè)人對(duì)外直接投資是否符合有關(guān)規(guī)定并辦理境外投資外匯登記
C.境內(nèi)個(gè)人對(duì)外捐贈(zèng)和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購(gòu)付匯的，是否符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)外匯管理局核準(zhǔn)。
D.境外個(gè)人購(gòu)買(mǎi)境內(nèi)商品房，是否符合自用原則
最新試題
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢(qián)有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢(qián)行為規(guī)定為犯罪。
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過(guò)下列哪些機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
中國(guó)人民銀行于（）成立了中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢(qián)工作納入該單位的業(yè)績(jī)考核范圍，制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)？（）
FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。