A.審核個人客戶有效身份證件和客戶提交的電子銀行申請
B.檢測注冊賬戶憑證原件（銀行卡或存折等）的真實性
C.在電子銀行系統(tǒng)對客戶的賬戶資料與身份證件進行一致性驗證
D.通過刷卡（或存折）驗證磁道信患和密碼
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A.簡潔性
B.真實性
C.完整性
D.必要性
A.借教人信用狀況
B.借敷人有無重大不良信用記錄
C.抵押物與貸款個人的真實權(quán)屬關(guān)系
D.客戶還款資金來源、還款方式以及還款能力
A.審核相關(guān)證明文件和資料
B.到相關(guān)部門查詢客戶身份信患和資料
C.實地查看
D.了解客戶是否存在違反外匯管理政策、逃套匯、走私等行為
A.核實貸款客戶真實身份
B.貸前調(diào)查
C.貸后關(guān)注
D.發(fā)現(xiàn)并報告客戶可疑交易
A.審核營業(yè)執(zhí)照、國地稅登記證等證明文件和資料
B.到工商管理部門、稅務(wù)部門等相關(guān)部門查詢客戶身份信息和資料
C.登門拜訪客戶、實地查看
D.電話核實
最新試題
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低？（）
下列關(guān)于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
依據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。
金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
金融機構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
證券期貨業(yè)機構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。