多項選擇題銀行客戶洗錢風險分類的參考指標通常包括（）

A.國家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.業(yè)務因素
D.客戶因素


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1.多項選擇題客戶洗錢風險分類標準（）

A.屬于銀行內部保密信息
B.直接關系到客戶風險分類
C.需要對客戶嚴格保密
D.避免被犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關的風險控制措施

3.多項選擇題銀行客戶洗錢風險分類管理是一項系統(tǒng)性的工作，必須有相應的（）支持。

A.管理制度和工作制度
B.分類參數(shù)體系
C.評估計量體系
D.系統(tǒng)控制體系

4.多項選擇題客戶洗錢風險分類管理目標包括（）

A.全面、真實、動態(tài)地掌控本機構客戶洗錢風險程度
B.對所有客戶采取不變的識別程序
C.提前預防和及時發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風險
D.為本機構對洗錢風險進行全面管理提供依據(jù)

5.多項選擇題銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務的法律責任包括（）

A.由中國人民銀行總行或地（市）以上分支機構責令改正
B.情節(jié)嚴重的，處l萬元以上5萬元以下罰款
C.直接負責的董事、高級蕾理人員和其他直接責任人員。處l萬元以上5萬元以下罰款
D.致使洗錢后果發(fā)生且情節(jié)特別嚴重的，中國人民銀行可以建議有關金融監(jiān)管機構責令停業(yè)整頓或吊銷其經營許可證