A、設置合理的組織機構，健全內(nèi)部法律風險控制機制
B、建立部門獨立、業(yè)務分離、權力制衡的內(nèi)部組織管理體系
C、建立完備的激勵約束機制和以提高相關從業(yè)人員敬業(yè)精神為核心的人事管理制度
D、提高內(nèi)部監(jiān)管質量，實現(xiàn)預警功能
E、刻意隱瞞信息和提供虛假信息

A、在銀行內(nèi)部要構建客戶信用機制，加強對申領人的信用檢查
B、通過多種渠道確認申領人身份的真實性，完善征信審核手段
C、加強對申領資料的真實性核查，加強信用審查
D、對申請資料的邏輯性、常識性的審查，關注信息的相似度及關聯(lián)性
E、運用各種方式查明申領人的申領信息，對于有疑惑的地方要立即予以核實

A、與付款人簽訂"銀行承兌協(xié)議"
B、承兌匯票后，應當按照規(guī)定辦理銀行承兌匯票票款的劃撥
C、承兌匯票后，向付款單位發(fā)出付款通知
D、如果匯票到期，而承兌申請人無款支付或不足支付的，承兌銀行應繼續(xù)向收款單位開戶銀行劃撥資金
E、如果匯票到期，而承兌申請人無款支付或不足支付的，承兌銀行應按照承兌協(xié)議規(guī)定將不足支付的票款轉入承兌申請人的預期貸款賬戶

A、票據(jù)真?zhèn)?br /> B、票面要素
C、背書的連續(xù)性
D、給付原因的連續(xù)性
E、票據(jù)的簽章

A、建立大額銀行匯票匯兌核實制度，要求代理付款行在受理大額銀行匯票時，必須向出票行核實匯票的真?zhèn)?br /> B、對于已經(jīng)代理付款、貼現(xiàn)或質押的匯票，如發(fā)現(xiàn)該匯票已經(jīng)被公示催告，代理付款行應立即向受理公示催告的法院申報票據(jù)權利，以維護銀行作為持票人的合法權利
C、安排專人定期登錄《人民法院報》網(wǎng)站的"法院公告"欄查詢有關公示催告信息，及時掌握法院的公示催告信息
D、在銀行匯票代理協(xié)議中明確約定：他行簽收法院送達的止付通知后，應當立即將詳細情況書面通知銀行，否則，由代簽銀行匯票的他行承擔相關損失的賠償責任
E、公示催告申報權利期間屆滿后，及時（屆滿次日起1個月內(nèi)）申請人民法院作出除權判決