多項選擇題通過電子匯款形式進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，當(dāng)出現(xiàn)下列哪些情形時，可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

A.有規(guī)律地小額電匯，明顯地企圖規(guī)避達(dá)到大額交易和可疑交易報告標(biāo)準(zhǔn)。
B.當(dāng)需要隨附有關(guān)電匯如發(fā)人或電匯代辦人信息時，客戶不予提供配合。
C.第三方代表客戶進(jìn)行外匯交易，然后又把交易資金電匯到其它國家和地區(qū)。
D.使用多個個人和企業(yè)往來賬戶或非盈利組織，慈善機(jī)構(gòu)賬戶匯集資金，然后在短時間內(nèi)把資金轉(zhuǎn)給少數(shù)外國受益人。


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題金融機(jī)構(gòu)對下列哪些行為應(yīng)進(jìn)行報告（）

A.懷疑客戶為恐怖組織，恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或其它形式資產(chǎn)的。
B.懷疑客戶為恐怖組織，恐怖分子，從事恐怖融資的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或其它形式財產(chǎn)的。
C.懷疑客戶為恐怖組織，恐怖分子保存，管理，運作或者企圖保存，管理，運作資金或者其它形式資產(chǎn)的。
D.懷疑客戶或其交易對手是恐怖組織或恐怖分子以及恐怖融資活動人員的

2.多項選擇題金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)報告（）

A.與國務(wù)院有關(guān)部門，機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織，恐怖分子名單。
B.司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織，恐怖分子名單。
C.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織，恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關(guān)注的其它恐怖組織，恐怖分子嫌疑名單。

3.多項選擇題從融資目的劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型（）

A.主體為恐怖組織，恐怖分子自身的融資行為
B.主體為他人或其它組織的融資行為，
C.資助恐怖主義或恐怖活動的行為。
D.資助恐怖組織或恐怖分子的融資行為。

4.多項選擇題從融資主體劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型（）

A.主體為恐怖組織，恐怖分子自身的融資行為。
B.有特定目的融資行為。
C.主體為他人或其它組織的融資行為。
D.無特定目的融資行為

5.單項選擇題《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中“通過第三方識別數(shù)”是指通過（）識別的數(shù)量。

A.公安機(jī)關(guān)
B.工商管理部門
C.保險經(jīng)紀(jì)公司
D.代理行