單項(xiàng)選擇題個(gè)人賬戶盡職調(diào)查可以不提供稅收居民身份聲明文件的有（）

A.僅持由中國境內(nèi)軍隊(duì)、武警部隊(duì)簽發(fā)證件的現(xiàn)役軍人、武警
B.持由中國境內(nèi)軍隊(duì)、武警部隊(duì)簽發(fā)證件的現(xiàn)役軍人、武警，同時(shí)必須提供軍人保障卡或所在單位尚未領(lǐng)取居民身份證的證明材料
C.持居民身份證的軍隊(duì)軍人、武警部隊(duì)武警
D.公安人員


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1.多項(xiàng)選擇題關(guān)于中信銀行為客戶辦理人民幣非結(jié)算性同業(yè)存款相關(guān)業(yè)務(wù)的操作要求，以下說法正確的是（）。

A.在辦理開戶業(yè)務(wù)前，需在同業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中逐筆發(fā)起業(yè)務(wù)上報(bào)，由總行金融同業(yè)部進(jìn)行審批
B.若客戶已在同一一級分行轄內(nèi)開立人民幣同業(yè)存放賬戶，且客戶信息未發(fā)生變更、開戶資料仍在有效期內(nèi)的，經(jīng)營單位可在核實(shí)交易對手開戶意愿無誤后共用原開戶資料
C.對于為銀行類金融機(jī)構(gòu)開立的，資金到期后允許非原路劃回，但必須獲得總行書面批復(fù)，并在與客戶簽署的協(xié)議中明確有關(guān)劃款路徑的條款
D.對于為非銀行類金融機(jī)構(gòu)（財(cái)務(wù)公司除外）開立的，資金劃回路徑必須與資金劃入時(shí)一致，不允許非原路劃回

2.多項(xiàng)選擇題對于申請到期時(shí)按非原路徑返回的方式進(jìn)行解付的銀行類金融機(jī)構(gòu)同業(yè)定期存款，以下管理要求正確的是（）。

A.要求由分行金融同業(yè)部協(xié)同分行風(fēng)險(xiǎn)管理部門等第三方部門，通過盡職調(diào)查核實(shí)客戶訴求的真實(shí)性和合理性
B.要求由分行運(yùn)營管理部根據(jù)同業(yè)業(yè)務(wù)部門指令，通過大額支付系統(tǒng)向來款銀行發(fā)送報(bào)文，逐筆核實(shí)回款路徑的真實(shí)性
C.要求由分行通過電子公文形式報(bào)總行審批，由總行金融同業(yè)部會簽總行運(yùn)營管理部同意后，以部門發(fā)文形式進(jìn)行批復(fù)，并抄送分行運(yùn)營管理部
D.要求與客戶簽署協(xié)議時(shí)，根據(jù)總行批復(fù)要求明確有關(guān)劃款路徑的條款，到期解付時(shí)由賬務(wù)處理部門核對協(xié)議中簽訂的回款賬號、戶名與總行批復(fù)一致后，方可劃款

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于采用他行轉(zhuǎn)開方式開立同業(yè)定期存款賬戶的資金轉(zhuǎn)入要求，以下說法正確的是（）。

A.要求在開戶前將資金轉(zhuǎn)入中信銀行“其他應(yīng)付款”科目下指定內(nèi)部賬戶
B.原則上要求通過他行同名賬戶將存款資金轉(zhuǎn)入中信銀行
C.對于無法通過他行同名賬戶轉(zhuǎn)入中信銀行的，要求在協(xié)議中明確來款路徑及定期存款賬戶擬開戶戶名
D.要求擬開戶戶名與來款路徑中的收款人名稱一致

4.多項(xiàng)選擇題系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)交易雙方需準(zhǔn)備的資料為（）。

A.《中信銀行系統(tǒng)內(nèi)商業(yè)匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)交易確認(rèn)表》
B.《中信銀行系統(tǒng)內(nèi)商業(yè)匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)清單》
C.貼現(xiàn)憑證
D.合同發(fā)票

5.多項(xiàng)選擇題首次開展系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)的交易雙方，應(yīng)提供加蓋有（）的預(yù)留印鑒卡（自動(dòng)歸集業(yè)務(wù)除外），用于提取票據(jù)審核使用。

A.分行公章
B.分行財(cái)務(wù)印鑒
C.分行合同章
D.票據(jù)業(yè)務(wù)分管行領(lǐng)導(dǎo)簽章