單項選擇題一旦發(fā)現(xiàn)新商戶交易量突增等嫌疑跡象時，立即進行實地調查；暫時扣留商戶清算款項，待調查確認為非欺詐交易后，再行清算，可有效防范哪類風險（）
A、商戶側錄風險
B、商戶套現(xiàn)風險
C、商戶洗單風險
D、惡意倒閉風險
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1.單項選擇題在收單機構開設了看似合法經(jīng)營的商戶賬戶，受理銀行卡。當收到大筆清算款項后商戶立即關門，故意破產(chǎn)，負責人也馬上銷聲匿跡，使收單機構承擔此后的退單損失。不法商戶的上述行為，最可能導致的風險是（）
A、惡意倒閉風險
B、商戶套現(xiàn)風險
C、商戶洗單風險
D、商戶側錄風險
2.單項選擇題為防范空白卡、成品卡丟失風險，在從卡片生產(chǎn)企業(yè)到各營業(yè)網(wǎng)點、再到持卡人中間的各個流轉環(huán)節(jié)明確責任要求，做到（）
A、專人專崗專責
B、專人專責
C、雙人管理
D、嚴格管理
3.單項選擇題持卡人保管銀行卡不善且缺乏必要的安全用卡知識，銀行卡丟失或失竊后被他人冒用最可能導致哪種欺詐（）
A、偽造卡欺詐
B、失竊卡欺詐
C、外部欺詐
D、中介欺詐
4.單項選擇題主要體現(xiàn)在信用卡交易中，而在借記卡交易中不突出為哪種風險（）
A、外部欺詐
B、中介欺詐
C、內部操作風險
D、持卡人信用風險
5.單項選擇題特約商戶收單業(yè)務風險中，易成為偽冒卡使用目標的商戶類型有（）
A、旅行社
B、個體商鋪
C、短期培訓班
D、手機專賣店
最新試題
不良貸款責任人采取分期賠償貸款損失的，其賠償期最后到期日應不晚于責任人法定退休期前（）個月。
題型：單項選擇題
貸款發(fā)放公示期間，如有人提出書面質疑，（）部門應做好登記、復核等工作。
題型：單項選擇題
辦事處（市聯(lián)社）和縣級行社要（）上報不良貸款清收銷號情況。
題型：單項選擇題
企業(yè)、公司類貸款及個人大額貸款發(fā)放后的公示期為（）個工作日。
題型：單項選擇題
信貸業(yè)務問責檔案庫主要信息包括（）。
題型：多項選擇題
對信貸問責終身制工作開展不力的縣級行社可以采取的處理措施有哪些？（）
題型：多項選擇題
自2012年起，根據(jù)報表及指標考核情況，第二年上半年內連續(xù)未完成承諾事項中任何一項的，給予承諾人（）。
題型：單項選擇題
承諾事項實行（）。
題型：單項選擇題
確定清收責任人后，各（）要依據(jù)《河北省農村信用社不良貸款清收管理辦法》、《河北省農村信用社縣級行社領導班子績效薪酬考核辦法》等文件制定清收工作方案和清收銷號獎懲辦法，做到一戶一策，切實可行。
題型：單項選擇題
不良貸款清收銷號，是指（）等各級農村信用社對其鎖定的轄內不良貸款前五十大戶逐戶建立清收臺賬，收回后從臺賬中標記注銷，簡稱“銷號”。
題型：多項選擇題