單項(xiàng)選擇題信通卡是由()發(fā)行的具有銀聯(lián)標(biāo)識的人民幣磁條借記卡。

A、縣(市、區(qū))聯(lián)社
B、河北省農(nóng)村信用社
C、河北省聯(lián)社轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
D、中國人民銀行


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1.單項(xiàng)選擇題為防范合法商戶被“非法”套現(xiàn)的欺詐手法,下列事項(xiàng)必須與商戶進(jìn)行實(shí)施現(xiàn)場審查()

A、商戶的相關(guān)信息變更
B、商戶地址變動
C、增加、替換或更新POS
D、POS維護(hù)要求

2.單項(xiàng)選擇題當(dāng)收到商戶的相關(guān)信息變更通知時(如賬戶信息等重要信息),收單機(jī)構(gòu)必須與商戶的()進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)。

A、會計負(fù)責(zé)人
B、財務(wù)負(fù)責(zé)人
C、單位負(fù)責(zé)人或被授權(quán)人員
D、出納人員

3.單項(xiàng)選擇題不法分子強(qiáng)行闖入商戶經(jīng)營場所,偷取POS終端和相關(guān)交易單據(jù)。上述行為導(dǎo)致的風(fēng)險為()

A、商戶側(cè)錄風(fēng)險
B、合謀偽冒交易風(fēng)險
C、商戶洗單風(fēng)險
D、合法商戶被“非法”套現(xiàn)

4.單項(xiàng)選擇題不法分子通過秘密獲取商戶和終端的驗(yàn)證碼來“克隆”合法商戶,然后進(jìn)行套現(xiàn)交易。上述行為導(dǎo)致的風(fēng)險為()

A、商戶側(cè)錄風(fēng)險
B、合謀偽冒交易風(fēng)險
C、商戶洗單風(fēng)險
D、合法商戶被“非法”套現(xiàn)

最新試題

信貸發(fā)放公示監(jiān)督工作應(yīng)由()部門負(fù)責(zé)。

題型:單項(xiàng)選擇題

不良貸款通過()不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓等清收處置完畢后即可銷號。

題型:多項(xiàng)選擇題

不良貸款責(zé)任人賠償款項(xiàng)歸還貸款后,縣級行社應(yīng)填寫《債權(quán)(部分)轉(zhuǎn)讓通知書》,并于()個工作日內(nèi)通知債務(wù)人。

題型:單項(xiàng)選擇題

不良貸款責(zé)任人分期賠償貸款損失的,分期賠償期間,責(zé)任人的責(zé)任()。

題型:單項(xiàng)選擇題

《河北省農(nóng)村信用社清非目標(biāo)承諾書》一式()份。

題型:單項(xiàng)選擇題

不良貸款責(zé)任人采取分期賠償貸款損失的,其賠償期原則上應(yīng)為()個月的整數(shù)倍。

題型:單項(xiàng)選擇題

自2012年起,根據(jù)報表及指標(biāo)考核情況,第二年上半年內(nèi)連續(xù)未完成承諾事項(xiàng)中任何一項(xiàng)的,給予承諾人()。

題型:單項(xiàng)選擇題

對于個人小額貸款,可采取一定方式在()一定范圍內(nèi)公示。

題型:多項(xiàng)選擇題

某縣聯(lián)社在給予王某賠償不良貸款處理期間,借款人明星經(jīng)貿(mào)有限公司到信用社歸還貸款,信用社在進(jìn)行賬務(wù)處理時,首先歸還貸款的部分不應(yīng)為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

鎖定不良貸款到期不能完成清收銷號任務(wù)的,由相關(guān)各辦事處(市聯(lián)社)對()進(jìn)行問責(zé)。

題型:多項(xiàng)選擇題