A.已被列入各級政府部門或銀行卡組織不良信息系統(tǒng)或禁止發(fā)展名單的商戶
B.商戶法定代表人（負責人）在監(jiān)管部門相關征信系統(tǒng)中存在嚴重不良信息，或在銀行卡組織等風險信息系統(tǒng)中留有風險信息的商戶
C.違規(guī)套現(xiàn)、非法洗錢的商戶
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A.客戶盡職調查措施
B.風險評估
C.可疑交易監(jiān)測
A.公司治理
B.業(yè)務經營
C.外部聲譽
A.司法機關發(fā)布的恐怖組織和恐怖分子名單客戶
B.聯(lián)合國安理會決議列示的制裁類組織和個人名單客戶
C.司法機關
A.高風險
B.中低風險
C.低風險
A.高風險
B.中風險
C.中低風險和低風險
最新試題
新一代超級柜臺用戶、普通柜臺柜員和普通柜臺+超級柜臺柜員用戶的柜員類型可以賦予超級柜臺的崗位。其中新一代超級柜臺用戶可以有BoEing的崗位，也可以有超級柜臺的崗位。
新一代超級柜臺智能服務平臺可以根據(jù)網點業(yè)務情況自由定制主界面顯示的常用菜單。
在新一代超級柜臺智能服務平臺辦理“掛失銷卡”業(yè)務時，兩道特殊信息核對的問題都必須回答正確才能繼續(xù)辦理業(yè)務。
通過超級柜臺辦理行內轉賬業(yè)務，系統(tǒng)將對收款方信息進行戶名、涉恐、涉案、客戶等級等信息進行檢驗，若收款方涉案、涉恐等，則顯示相應提示信息并退出交易。
超級柜臺大額現(xiàn)金取款業(yè)務，如果客戶沒有進行大額預約，即使前端服務崗進行指紋確認也無法取款。
通過新一代超級柜臺智能服務平臺開通短信銀行即代表開通個人消息服務。
超級柜臺上的我要轉賬可以辦理收款方為對公戶的轉賬。
新超柜系統(tǒng)用戶類型為普通柜員用戶代表該用戶為BOEING用戶。
超級柜臺現(xiàn)金業(yè)務取消了身份自動審核，所有業(yè)務審核均為后臺人工審核。
超級柜臺存折存取款，業(yè)務結束后需要客戶自行點擊補登折APP進行補登。