A.業(yè)務是否真實發(fā)起，原始合同、協(xié)議或憑證是否經(jīng)客戶等發(fā)起人簽字（章）
B.客戶提交的原始憑證是否真實，有無偽造、變造、挖補
C.填制的內(nèi)部憑證與原始合同、協(xié)議或憑證是否一致
D.客戶提交的身份證件、證明文件是否真實有效
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A.營業(yè)機構是否具備業(yè)務辦理權限，金額是否在授權范圍內(nèi)
B.需先經(jīng)營業(yè)機構客戶經(jīng)理、風險經(jīng)理或其他有權人（部門）簽字（章）審批的
C.審批人是否具備業(yè)務的審批權限，金額是否在授權范圍內(nèi)
D.柜員是否具備辦理業(yè)務資格，并開通操作權限
A.權限性審查
B.真實性審查
C.合規(guī)性審查
D.及時性審查
A.檢查人員到崗情況
B.檢查箱包出庫或接收情況
C.打掃現(xiàn)金區(qū)衛(wèi)生
D.檢查到崗人員的勞動組合是否符合“不相容崗位相分離”原則
A.風險可控
B.操作高效
C.流程完整
D.以上均包括
A.同時是系統(tǒng)操作授權人
B.同時是系統(tǒng)操作員
C.相關憑證上已輸出打印授權人姓名或柜員號的
D.相關憑證上已輸出打印授權人證件號
最新試題
運營監(jiān)督檢查堅持風險導向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。
匯票上未記載付款日期的，為見票即付。
日均存款一萬元以上的單位結算賬戶，應全部開通支付密碼；未開通的，應經(jīng)過有權人審批。
支票是銀行簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務的銀行在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。
黑名單是指禁止進行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。
未實行集中管理的（建制）縣支行，營業(yè)機構不足4個的，因人員緊張，可以不配備運營監(jiān)管經(jīng)理。
單位銀行結算賬戶的存款人可在銀行開立多個基本存款賬戶。
營業(yè)機構應每日定時查詢待處理業(yè)務匯總信息，發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務的，及時處理。行所簽退前，須打印待處理業(yè)務匯總信息憑證。
存款人因異地借款和其他結算需要，可以申請開立一般存款賬戶。
出票人申請簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票，可自行通過企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺辦理出票信息登記，或委托銀行為其辦理。