關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）

并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。

對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查。

根據(jù)《出口管制法》，下列關于明知出口經營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。

美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。

下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）