《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。

申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）

下面關(guān)于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）

業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項包括（）。

對各類產(chǎn)品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

地域風險子項包括（）。

下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）

對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。