單項(xiàng)選擇題FMIS系統(tǒng)應(yīng)加強(qiáng)資金流向控制,防范報(bào)賬資金支付風(fēng)險(xiǎn),制定現(xiàn)金結(jié)算最高額度,原則上單筆()元以上的大額開支應(yīng)使用支票、匯款等轉(zhuǎn)賬支付結(jié)算方式。

A.1000元
B.2000元
C.3000元
D.4000元


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題對(duì)集中核算的財(cái)務(wù)事項(xiàng),集中行業(yè)務(wù)主管部門對(duì)()負(fù)責(zé)。

A.真實(shí)性
B.合法性
C.合理性
D.表面合規(guī)性

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)集中核算的財(cái)務(wù)事項(xiàng),財(cái)務(wù)上收行對(duì)()負(fù)責(zé)。

A.真實(shí)性和合法性
B.合法性
C.合理性
D.表面合規(guī)性

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)集中核算的財(cái)務(wù)事項(xiàng),財(cái)務(wù)核算中心對(duì)()負(fù)責(zé)。

A.真實(shí)性
B.合法性
C.合理性
D.表面合規(guī)性

最新試題

下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下面哪種情形下,金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶?()

題型:多項(xiàng)選擇題

原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)()評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關(guān),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求,立即向()報(bào)告。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

美國(guó)財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目,以及行業(yè)制裁識(shí)別名單(SSI)、外國(guó)制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù),以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng),應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行(境外機(jī)構(gòu))反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。

題型:判斷題

法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評(píng)估報(bào)告,經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱,并()報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定,美國(guó)主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁,即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。

題型:判斷題

二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰,其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。

題型:判斷題