單項(xiàng)選擇題集中行在所轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)立一個(gè)基本存款賬戶作為“費(fèi)用存款賬戶”,由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)管理,專門(mén)用于除下列支出以外的各項(xiàng)資金支付。()

A.廣告費(fèi)
B.業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)
C.各類攤銷
D.業(yè)務(wù)招待費(fèi)


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2.單項(xiàng)選擇題對(duì)集中核算的財(cái)務(wù)事項(xiàng),財(cái)務(wù)上收行對(duì)()負(fù)責(zé)。

A.真實(shí)性和合法性
B.合法性
C.合理性
D.表面合規(guī)性

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)集中核算的財(cái)務(wù)事項(xiàng),財(cái)務(wù)核算中心對(duì)()負(fù)責(zé)。

A.真實(shí)性
B.合法性
C.合理性
D.表面合規(guī)性

最新試題

根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類評(píng)級(jí)管理辦法》,評(píng)級(jí)指標(biāo)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素?()

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()

題型:多項(xiàng)選擇題

如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關(guān),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求,立即向()報(bào)告。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

行業(yè)(含職業(yè))風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

并不是所有用美元進(jìn)行的交易,都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。

題型:判斷題

根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢(qián)指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物(PEP)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。

題型:判斷題