下面關(guān)于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）

如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機構(gòu)應(yīng)當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。

美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當具備哪些條件？（）

業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風險子項包括（）。

《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。

根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。