A.30%
B.20%
C.40%
D.10%
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B.咨詢費
C.法律事務(wù)費
D.公雜費
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C.法律事務(wù)費
D.公雜費
A.非改良性
B.改良性
C.常規(guī)性
D.經(jīng)常性
A.支行
B.省行
C.市分行
D.總行
最新試題
客戶特性風(fēng)險子項包括()。
每年(),法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù),須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
地域風(fēng)險子項包括()。
業(yè)務(wù)(含金融產(chǎn)品、金融服務(wù))風(fēng)險子項包括()。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
關(guān)于大額交易和可疑交易報告,以下表述正確的是?()
法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為()。
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關(guān),金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求,立即向()報告。