單項選擇題對于科技、新產(chǎn)品開發(fā)等有專業(yè)技術(shù)要求的綜合項目投入，必須先報（）、新產(chǎn)品開發(fā)委員會等類似機構(gòu)或部門，取得技術(shù)或產(chǎn)品可行性立項批復(fù)后，再按財務(wù)授權(quán)規(guī)定，提交有權(quán)人決策。

A.中間業(yè)務(wù)委員會
B.資產(chǎn)負債委員會
C.電子化建設(shè)委員會
D.財務(wù)審查委員會


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3.單項選擇題達不到財審會審議標準的財務(wù)事項，按照財務(wù)授權(quán)規(guī)定，由（）審批。

A.行長
B.分管行長
C.相關(guān)有權(quán)審批人
D.財務(wù)部門負責(zé)人

最新試題

二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。

題型：判斷題

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。

題型：判斷題

根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）

題型：單項選擇題

關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

題型：多項選擇題

原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機構(gòu)。

題型：單項選擇題

對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）

題型：多項選擇題

下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）

題型：單項選擇題

根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。

題型：單項選擇題

銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）

題型：多項選擇題