單項選擇題應(yīng)由財審會審議的財務(wù)事項，如因特殊情況來不及召開財審會會議而又必須立即辦理的，報審部門會簽（）后，報經(jīng)主任委員、行長共同簽批同意后交申請部門執(zhí)行。
A.主管部門
B.運(yùn)營部門
C.財務(wù)部門
D.合規(guī)部門
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1.單項選擇題經(jīng)財審會審議通過的財務(wù)事項，執(zhí)行部門應(yīng)在收到項目審批通知書后，在規(guī)定期限內(nèi)按進(jìn)度要求實施，如項目因故未能在規(guī)定期限內(nèi)啟動實施的，應(yīng)將具體情況書面報送財審會辦公室，由辦公室報經(jīng)主任委員審批同意后方能暫緩實施。暫緩期原則上不得超過（）。
A.三個月
B.六個月
C.一年
D.兩年
2.單項選擇題在項目實施期間，報審部門每年總結(jié)項目實施情況，于次年（）前報財審會辦公室。
A.1月1日
B.1月20日
C.2月1日
D.1月15日
3.單項選擇題項目技術(shù)或業(yè)務(wù)立項批復(fù)，其中（）萬元以上項目應(yīng)提供專家評審意見。
A.1000
B.2000
C.4000
D.5000
4.單項選擇題財審會辦公室是財審會的辦事機(jī)構(gòu)，設(shè)在（），負(fù)責(zé)處理財審會的日常工作，落實財審會決議。
A.運(yùn)營管理部門
B.財務(wù)會計部門
C.綜合管理部門
D.內(nèi)控合規(guī)部門
5.單項選擇題財審會辦公室應(yīng)積極配合（）等部門對財審會已審項目進(jìn)行檢查監(jiān)督。
A.內(nèi)控合規(guī)
B.監(jiān)察
C.會計
D.法規(guī)
最新試題
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
題型：判斷題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
題型：單項選擇題
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機(jī)構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
題型：判斷題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價？（）
題型：單項選擇題
客戶特性風(fēng)險子項包括（）。
題型：多項選擇題
申請銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
題型：多項選擇題
地域風(fēng)險子項包括（）。
題型：多項選擇題
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題