單項選擇題采購管理部門應于()個工作日內對收到采購申請的合規(guī)性、完整性和可操作性提出審查意見。

A.2
B.3
C.5
D.7


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最新試題

客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實命中美國財政部海外資產控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡稱OFAC)特別指定國民名單(SDN名單)的,原則上應拒絕準入,避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。

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申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格,擬任人應當具備哪些條件?()

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下列關于可疑交易報送表述正確的是?()

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法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為()。

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對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素?()

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地域風險子項包括()。

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根據歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認定為政治公眾人物(PEP)。

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二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰,其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。

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原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當()評級等級較高的機構。

題型:單項選擇題

《出口管制法》的立法宗旨是為了()。

題型:單項選擇題