單項選擇題()統(tǒng)籌規(guī)劃培訓及招待用房的建設(shè),各級機構(gòu)不得擅自新建、擴建、改建或裝修培訓及招待用房。
A.省行
B.二級分行
C.總行
D.支行
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1.單項選擇題()作為基本建設(shè)項目初步設(shè)計的依據(jù),一經(jīng)批準,不得隨意修改和變更。
A.申請報告
B.可行性研究報告
C.申請報告和可行性研究報告
D.以上答案都不對
2.單項選擇題()是對基本建設(shè)項目技術(shù)可行性及經(jīng)濟合理性進行分析和論證。
A.初步設(shè)計及總概算
B.申請報告
C.可行性研究報告
D.以上答案都不對
3.單項選擇題基本建設(shè)工作程序是指基本建設(shè)項目從申報到()整個工作過程。
A.施工監(jiān)理
B.竣工驗收
C.交付使用
D.竣工決算及完善產(chǎn)權(quán)
4.單項選擇題項目建設(shè)應堅持()的原則,理順基本建設(shè)投資預算與資金來源的關(guān)系。
A.資金服從預算
B.預算服從資金
C.資金服從計劃
D.以上答案都正確
5.單項選擇題各級機構(gòu)的年度基本建設(shè)投資預算執(zhí)行情況和下一年度基本建設(shè)投資預算,應逐級上報至所在(),由()統(tǒng)一審查、匯總后編制預算及說明,在規(guī)定時間內(nèi)上報總行。
A.總行;總行
B.一級分行;一級分行
C.二級分行;二級分行
D.以上答案都不對
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業(yè)務(含金融產(chǎn)品、金融服務)風險子項包括()。
題型:多項選擇題
客戶特性風險子項包括()。
題型:多項選擇題
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,執(zhí)行指標主要用于評價?()
題型:單項選擇題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應復審后受理該業(yè)務。
題型:判斷題
下面哪種情形下,金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶?()
題型:多項選擇題
美國財政部通過其下屬機構(gòu)()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
題型:單項選擇題
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當()評級等級較高的機構(gòu)。
題型:單項選擇題
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()
題型:單項選擇題
法人金融機構(gòu)應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為()。
題型:單項選擇題
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是?()
題型:多項選擇題