單項選擇題項目竣工驗收時，建設單位應及時完成文件資料（）和驗收，并確保歸檔文件材料的完整、準確和有效。
A.搜集
B.歸檔
C.整理
D.以上答案都不對
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1.單項選擇題基本建設項目檔案是指基本建設項目從（）到竣工驗收及交付使用全過程中形成的應當歸檔保存的資料。
A.初步設計
B.施工圖設計
C.申請立項
D.以上答案都不對
2.單項選擇題建設單位設立基本建設賬戶的，不得為基本建設專戶計息，（）必須對基本建設賬戶進行清理，確保不虛列、不少列、不亂列固定資產指標。
A.年初
B.年中
C.年末
D.以上答案都不對
3.單項選擇題基本建設項目建設過程中，建設單位必須建立健全基建財務賬目及會計臺賬。一級分行必須建立項目（）臺賬。
A.預算
B.決算
C.其它
D.以上答案都不對
4.單項選擇題“在建工程”科目通過固定資產管理信息系統(tǒng)實行（）管理。工程款項由一級分行根據(jù)合同條款及工程進度，下達各級機構投資預算，在核配預算范圍內支付。
A.決算
B.不控制
C.預算
D.以上答案都不對
5.單項選擇題基本建設項目過程中，各級機構財務部門及（）要嚴格審核建設單位管理費的支出。
A.監(jiān)察部門
B.基建部門
C.審計部門
D.以上答案都不對
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原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。
題型：單項選擇題
關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
題型：多項選擇題
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
題型：判斷題
對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
下列選項中，不屬于客戶盡職調查措施的是（）。
題型：單項選擇題
下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）
題型：多項選擇題
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
題型：單項選擇題
美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
題型：單項選擇題