多項選擇題經(jīng)常項目的特征有（）。

A.交易行為通常發(fā)生在居民與非居民之間
B.交易行為在歷史上經(jīng)常、頻繁發(fā)生，如國際貿(mào)易
C.經(jīng)常項目交易一般伴隨有形或無形商品的流動
D.交易中商品的所有權(quán)通常發(fā)生轉(zhuǎn)移


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1.多項選擇題外匯管理的主要內(nèi)容包括（）。

A.經(jīng)常項目外匯管理、資本項目外匯管理
B.金融機構(gòu)外匯業(yè)務管理
C.人民幣匯率和外匯市場管理、外匯儲備管理
D.國際收支統(tǒng)計與監(jiān)測、外匯管理檢查與處罰等

2.單項選擇題目前某行對反洗錢大額、可疑交易進行監(jiān)測、分析、上報的系統(tǒng)的是（）。

A.反洗錢客戶風險等級分類系統(tǒng)
B.反洗錢黑名單監(jiān)測系統(tǒng)外國政要
C.反洗錢信息管理系統(tǒng)
D.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)


3.單項選擇題以下客戶開立賬戶時，需要經(jīng)某行高管層批準的是（）。

A.中國政要
B.外國政要
C.政治公眾任務
D.國際政府組織官員


4.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)管機構(gòu)是（）。

A.中國銀監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.中國公安部
D.中國銀行業(yè)協(xié)會

5.單項選擇題依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，以下不屬于反洗錢上游罪的是（）。

A.金融詐騙罪
B.貪污賄賂犯罪
C.恐怖活動犯罪
D.侵犯財產(chǎn)罪