A.虛開存單(折)的
B.發(fā)放假名、冒名貸款的
C.3年內(nèi)受到2次警告(含)以上處分的
D.擅自制作銀行卡的
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你可能感興趣的試題
A.公安、司法機關立案偵察的
B.銀行業(yè)金融機構向公安、司法機關報案并立案的
C.銀監(jiān)局或其他行政執(zhí)法部門移送公安、司法機關并立案的
D.銀行業(yè)金融機構工作人員因涉案被公安、司法機關采取強制措施的
A.對符合重大突發(fā)事件報送標準的案件風險信息,應當在按照該制度要求的方式報送的同時,抄送銀監(jiān)會案件稽查部門
B.對符合重大突發(fā)事件報送標準的案件風險信息,應當在按照該制度要求的方式報送的同時,抄送銀監(jiān)會案件稽查部門與中國人民銀行
C.對不符合重大突發(fā)事件報送標準的案件風險信息,應當以《案件風險信息快報》形式,報送銀監(jiān)會案件稽查部門
D.對不符合重大突發(fā)事件報送標準的案件風險信息,應當以《案件風險信息快報》形式,報送銀監(jiān)會案件稽查部門與中國人民銀行
A.嚴重影響金融秩序和社會穩(wěn)定事件
B.嚴重影響正常經(jīng)營和提供正常金融服務事件
C.嚴重損害銀行和客戶利益事件
D.其他需要作為重大突發(fā)事件對待的事件
A.發(fā)案銀行業(yè)金融機構名稱、案發(fā)時間及案件概況
B.涉及人員及情況,涉案金額及風險情況
C.已經(jīng)或可能造成的影響
D.本機構或公安、司法機關已采取的措施
E.其他需要說明的情況
A.事發(fā)銀行業(yè)金融機構名稱、事發(fā)時間及案件風險事件概況
B.涉及人員及情況,風險情況及預判
C.已經(jīng)或可能造成的影響
D.事發(fā)銀行業(yè)金融機構或公安、司法機關已采取的措施
E.其他需要說明的情況
最新試題
單位存款業(yè)務常見弊端及風險的表現(xiàn)形式有()
詳式審計報告寫作內(nèi)容有()
私下存款、侵占、挪用客戶資金問題的審計方法有()
違反有關法律、法規(guī)、規(guī)章的被審計單位及其有關責任人員,可按規(guī)定作處理或處罰的正確是()
下列有關審計事實確定書,說法正確的是()
在案件談話調(diào)查過程應避免()
案件結案的標準是什么()
審查立案材料,確認有無違規(guī)違紀事實和分析、評斷違規(guī)違紀事實是需要追究黨紀政紀責任,審查材料的基本要求()
離任審計報告內(nèi)容有()
農(nóng)村信用社員工利用職務便利實施經(jīng)濟犯罪的主要表現(xiàn)形式有()