多項選擇題案件調(diào)查工作結(jié)束后，銀行業(yè)金融機構專案組應當在明確哪3項內(nèi)容的基礎上形成案件調(diào)查報告，報送銀監(jiān)局（）

A.案件性質(zhì)
B.確定涉案金融
C.初步判定風險
D.初步界定清楚責任


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1.多項選擇題下列違反江西省農(nóng)村信用社領導干部廉潔從業(yè)若干規(guī)定的是（）

A.違反信貸管理相關規(guī)定，從中謀取利益
B.違反規(guī)定干預和插手經(jīng)濟、經(jīng)營活動，謀取私利
C.違反規(guī)定選拔任用干部
D.講排場、比闊氣、揮霍公款、鋪張浪費

2.多項選擇題因經(jīng)營管理不善，導致信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化的是（）

A.利用職權和職務上的影響謀取不正當利益
B.私自從事本職業(yè)務以外的營利性活動
C.違反財經(jīng)紀律和財務管理規(guī)定
D.利用職權和職務上的影響為親屬及身邊工作人員謀取利益

3.多項選擇題下列觸碰江西省農(nóng)村信用社高管人員“高壓線”的是（）

A.參與黃、賭、毒的
B.違反中紀委“八條”禁止性規(guī)定的
C.決策不當或失誤，導致嚴重后果或給單位造成重大損失的
D.因經(jīng)營管理不善，導致信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化的

4.多項選擇題下列行為違反江西省農(nóng)村信用社“二十條禁令”的有（）

A.挪用、侵占、盜取客戶或信用社資金的
B.利用職務上的便利，以偽造、變造的貨幣換取真幣的
C.在信貸等業(yè)務活動中索取、收受各種回扣、手續(xù)費或財物的
D.涂改、偽造檔案或未經(jīng)審批擅自銷毀檔案的

5.多項選擇題下列違反江西省農(nóng)村信用社“二十條禁令”的是（）

A.虛開存單（折）的
B.發(fā)放假名、冒名貸款的
C.3年內(nèi)受到2次警告（含）以上處分的
D.擅自制作銀行卡的