A.未經(jīng)省聯(lián)社審核，不得與準(zhǔn)入名單之外的融資性擔(dān)保公司合作
B.未經(jīng)省聯(lián)社審核，不得擴(kuò)大融資性擔(dān)保公司擔(dān)保范圍
C.未經(jīng)省聯(lián)社審核，不得擴(kuò)大融資性擔(dān)保公司擔(dān)保金額
D.未經(jīng)省聯(lián)社審核，不得改變?nèi)谫Y性擔(dān)保公司保證金比例
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A.嚴(yán)禁參與民間借貸嚴(yán)禁經(jīng)商辦企業(yè)
B.嚴(yán)禁參與非法集資
C.嚴(yán)禁與中介機(jī)構(gòu)合作為企業(yè)貸款倒貸
D.嚴(yán)禁經(jīng)商辦企業(yè)
A.要科學(xué)設(shè)定擔(dān)保責(zé)任余額與凈資產(chǎn)比例上限，防止違規(guī)放大杠桿倍數(shù)
B.要做到規(guī)范準(zhǔn)入
C.要建立動態(tài)監(jiān)測機(jī)制
D.要做到統(tǒng)一管理、風(fēng)險可控
A.擔(dān)保
B.隱性擔(dān)保
C.提供搭橋服務(wù)
D.評估業(yè)務(wù)
E.代理業(yè)務(wù)
A.信托
B.保險
C.擔(dān)保
D.典當(dāng)行
A.文件要求加強(qiáng)大額貸款違規(guī)風(fēng)險防控
B.文件要求審查人員要認(rèn)真審核具體貸款用途，嚴(yán)格執(zhí)行受托支付
C.文件要求法人機(jī)構(gòu)要防止信貸資金流向擔(dān)保機(jī)構(gòu)
D.文件要求法人機(jī)構(gòu)要防止信貸資金流向其關(guān)聯(lián)企業(yè)
最新試題
根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，核心負(fù)債比例為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比，不應(yīng)（）。
合規(guī)負(fù)責(zé)人可以同時分管具體的業(yè)務(wù)條線。（）
合規(guī)是商業(yè)銀行的共同責(zé)任，并應(yīng)從商業(yè)銀行（）做起。
銀行高級管理層負(fù)責(zé)制定書面的合規(guī)政策，并根據(jù)合規(guī)風(fēng)險管理狀況以及法律、規(guī)則和準(zhǔn)則的變化情況適時修訂合規(guī)政策，報經(jīng)監(jiān)事會審議批準(zhǔn)后傳達(dá)給全體員工。
銀行（）應(yīng)對商業(yè)銀行經(jīng)營活動的合規(guī)性負(fù)最終責(zé)任。
操作風(fēng)險管理政策的主要內(nèi)容有（）。
《反洗錢法》規(guī)定的洗錢行為的上游犯罪的類型與《中華人民共和國刑法》（修正案（六））規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪的類型一樣。
銀監(jiān)會對商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險現(xiàn)場檢查的主要內(nèi)容包括（）.
商業(yè)銀行的貸款余額與存款余額的比例不得超過（）。
商業(yè)銀行只接受國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。