法人、其他組織和個體工商戶的控股股東或實際控制人信息，無關緊要，金融機構可以不去了解。

反洗錢檢查現場作業(yè)結束時，應與被查單位舉行離場會談，檢查所涉全部借閱材料可于現場檢查作業(yè)結束后一個月內歸還。

反洗錢培訓應覆蓋高級管理人員、反洗錢主管部門成員及反洗錢專員、各業(yè)務條線人員。

在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構發(fā)現客戶的證件到期時，無需提醒客戶更新資料信息。

金融機構可以自主決定是否開展反洗錢宣傳活動。

反洗錢詢問筆錄應由被查單位負責人簽字確認，并在詢問筆錄上逐頁簽名或者蓋章。

反洗錢只是柜面內勤人員的義務，跟信貸外勤人員無關。

代理存取款業(yè)務時，無論金額是否達到規(guī)定的限額，金融機構都應采取合理方式確認其是否代人辦理存取款業(yè)務。

個人代理他人辦理借記卡的，無須填寫“代辦理由”。

采取批量開卡方式的企業(yè)，無須員工本人持身份證原件到網點辦理激活，批量開卡后可直接正常使用。