A.將保證金賬戶視為一般結(jié)算賬戶使用
B.串用、挪用或出租、出借保證金賬戶
C.違規(guī)調(diào)出保證金賬戶資金用于理財?shù)?br />
D.利用保證金賬戶為出質(zhì)人逃避債務(wù)
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A.借記卡無卡支付
B.借記卡ATM取現(xiàn)限額
C.境內(nèi)外POS消費限額設(shè)定
D.理財關(guān)系簽約（X-PAD簽約）
A.高
B.中
C.低
D.很高
A.數(shù)據(jù)篩選
B.錄像查閱
C.交易確認
D.上門核實
A.對于每日余額應(yīng)為零的賬戶，檢查當日余額是否結(jié)零
B.對于每日余額不為零的賬戶，檢查余額方向是否存在異常
C.檢查BGL賬戶余額是否存在異常波動
A.BGL賬戶金融類交易核準時，檢查業(yè)務(wù)背景是否真實、經(jīng)辦柜員業(yè)務(wù)操作是否合規(guī)、是否履行必要的審批手續(xù)、交易碼選擇是否準確、交易信息是否填列完整
B.對于當日余額必須為零的BGL賬戶，檢查余額是否結(jié)零
C.對于帶銷賬碼的BGL賬戶，檢查是否存在錯銷賬現(xiàn)象
D.定期對機構(gòu)進行交易處理的BGL賬戶掛賬情況進行核對。對于長期掛賬的BGL賬戶，業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)監(jiān)督每筆掛賬的時間、原因、機構(gòu)、金額等內(nèi)容，督導相關(guān)人員查明原因，盡早核銷掛賬
最新試題
下列何種情況下，銀行要收回原來向客戶開出的所有存款證明（）
下列關(guān)于貸款調(diào)整業(yè)務(wù)描述正確的是（）。
執(zhí)行732、752交易時，直接改變利息增量，不改變應(yīng)付利息欄位的值。
作廢的銀行承兌匯票可粘貼在當日傳票中保管。
在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時，銀行可以不進行客戶身份識別。
整改驗證是指根據(jù)事先確定的標準，對整改單位執(zhí)行整改計劃的狀況及效果進行核實、評價的管理活動。整改驗證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進行。
下列有關(guān)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定，說法正確的是（）
注冊或增資驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付，注冊或增資驗資資金的匯繳人應(yīng)與出資人名稱一致。
下列哪些直系親屬關(guān)系證明是有效的（）
總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦，需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識別。