A.申請人
B.證件
C.通過人行征信及聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)審核客戶身份
D.簽名
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A.由于匯路引起的跨境收支
B.境內(nèi)銀行自身、境內(nèi)銀行之間發(fā)生的跨境收支
C.在境內(nèi)銀行開立的離岸賬戶與境內(nèi)其他賬戶間的收支
D.信用卡消費和取現(xiàn)
A.移交人員、接交人員
B.移交人員、接交人員、派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理
C.重要物品交接登記簿
D.重要物品交接登記簿及印鑒卡片清單
A.營業(yè)機(jī)構(gòu)憑有權(quán)審批人雙人審批的《中國銀行股份有限公司上門預(yù)留印鑒登記單》發(fā)放空白印鑒卡
B.一名上門人員應(yīng)在《重要單證登記簿》上登記簽收
C.在空白印鑒卡上填寫戶名
D.在營業(yè)柜臺（監(jiān)控下）現(xiàn)場辦理密封手續(xù)后于封口處加蓋銀行業(yè)務(wù)用章
A.通過核心銀行系統(tǒng)400、440交易查詢賬戶狀態(tài)
B.通過29174交易查詢與該賬戶關(guān)聯(lián)的重要空白憑證狀態(tài)
C.通過29163交易收回所有該賬戶下的重要空白憑證（留一張做銷戶用），對未使用重要空白憑證進(jìn)行銷號處理，使用29167交易將客戶自行作廢的重要空白憑證修改為外部作廢
D.如有未退回的未用空白重要憑證，存款人必須向開戶行提交正式公函，聲明由此引起的一切損失由存款人自行負(fù)責(zé)，并在聲明中注明未退憑證種類及號碼
A.匿名賬戶
B.中英文名賬戶
C.假名賬戶
D.英文名賬戶
最新試題
下列關(guān)于動態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是（）。
支票用于提現(xiàn)的，必須符合國家現(xiàn)金管理的規(guī)定，結(jié)算賬戶能提取現(xiàn)金。
重空庫作為高風(fēng)險部位，核心銀行系統(tǒng)重空庫交易的操作員與實物管理人員（即管庫員）應(yīng)相互分離，不得混崗操作。
下列有關(guān)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定，說法正確的是（）
下列哪些身份證件為實名制認(rèn)可的有效身份證件（）
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當(dāng)對客戶及其交易的風(fēng)險認(rèn)知程度發(fā)生變化時，銀行應(yīng)重新識別客戶身份，及時調(diào)整其風(fēng)險等級分類，以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。
下列關(guān)于柜員軋庫功能的描述中，正確的包括（）。
針對存量已掛失對賬簿的業(yè)務(wù)，可通過“000500補換發(fā)存折”交易，選擇“掛失換發(fā)”進(jìn)行處理。
整改驗證是指根據(jù)事先確定的標(biāo)準(zhǔn)，對整改單位執(zhí)行整改計劃的狀況及效果進(jìn)行核實、評價的管理活動。整改驗證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進(jìn)行。
下列關(guān)于貸款調(diào)整業(yè)務(wù)描述正確的是（）。