A.登錄工商紅盾網(wǎng)查詢企業(yè)營業(yè)執(zhí)照相關信息
B.登錄質監(jiān)局網(wǎng)站查詢組織機構代碼證相關信息
C.電話咨詢，回訪或實地查訪
D.向發(fā)證機關核實
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A.在《派駐管理實施細則》規(guī)定的業(yè)務經(jīng)理基本任職條件基礎上，建立業(yè)務經(jīng)理準入、退出機制
B.完善業(yè)務經(jīng)理準入考試制度，業(yè)務經(jīng)理需通過相關考試方能上崗
C.通過定期組織資格認證及年審考試，來推動業(yè)務經(jīng)理保持勝任能力
D.對有違規(guī)操作、任職資格考試不合格、績效考核等級為C及以下的業(yè)務經(jīng)理，各行要啟動退出機制，取消其業(yè)務經(jīng)理任職資格
A.了解并核實客戶的真實身份
B.客戶需主動申請并書面確認表達其真實申請意愿，同時簽署網(wǎng)上銀行服務協(xié)議
C.通過實體銀行卡相關敏感信息驗證
D.認證工具e-token的準確遞交和簽收
A.授權人對發(fā)放的安全認證工具的序列號進行復核
B.要求客戶本人在柜臺當面領取，并提醒客戶核對收到的安全認證工具序號是否與憑條上一致
C.告知客戶每一種安全認證工具的用途，要求客戶保護好網(wǎng)銀用戶名、密碼、手機交易碼、動態(tài)口令等信息
D.客戶申請動態(tài)口令牌，必須強制開通手機交易碼服務
A.短期內(nèi)資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
A.普通活期結算賬戶
B.活期一本通結算子賬戶
C.借記卡賬戶
D.個人支票賬戶
最新試題
下列哪些直系親屬關系證明是有效的（）
下列關于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是（）
在新核心銀行系統(tǒng)時，以存折、借記卡等形式開立個人人民幣銀行結算賬戶的，可由他人代辦，但必須同時提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。
在對客戶身份進行識別時應在名單庫中進行篩查，以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。
總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦，需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識別。
在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，銀行應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當對客戶及其交易的風險認知程度發(fā)生變化時，銀行應重新識別客戶身份，及時調整其風險等級分類，以確認其身份和有關交易是否可疑。
下列關于存貸款計息期限的計算描述正確的是（）。
整改驗證是指根據(jù)事先確定的標準，對整改單位執(zhí)行整改計劃的狀況及效果進行核實、評價的管理活動。整改驗證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進行。
下列哪些損失或成本不應當納入操作風險事件造成的損失金額（）
暫付暫收款項掛賬處理，若業(yè)務發(fā)起機構與交易處理機構不為同一部門，需填制“申請書”一式三聯(lián)；若業(yè)務發(fā)起機構與交易處理機構為同一部門，可填制“申請書”一式兩聯(lián)。