多項(xiàng)選擇題非居民辦理購(gòu)匯業(yè)務(wù)時(shí)的資金屬性可能使用（）

A.旅游
B.境內(nèi)經(jīng)常項(xiàng)目收入購(gòu)匯
C.職工報(bào)酬和贍家款
D.境外個(gè)人原幣兌回


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1.多項(xiàng)選擇題凡派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理有下列行為之一的，應(yīng)退出派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理隊(duì)伍，且三年內(nèi)不得申報(bào)業(yè)務(wù)經(jīng)理的任職資格（）

A.派駐機(jī)構(gòu)的內(nèi)控管理水平明顯下降，或發(fā)生重大違規(guī)行為、出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)隱患的
B.業(yè)務(wù)經(jīng)理年度考核不合格的
C.因履職不到位導(dǎo)致派駐機(jī)構(gòu)臨柜業(yè)務(wù)發(fā)生重大差錯(cuò)、事故和案件的
D.違反“雙十禁”、“五個(gè)嚴(yán)禁”、“四個(gè)不準(zhǔn)”規(guī)定的

2.多項(xiàng)選擇題發(fā)生印鑒卡新增、變更或注銷(xiāo)時(shí)，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理審核要點(diǎn)包括（）

A.審核印鑒冊(cè)管理員提交的“卡封鎖領(lǐng)用審批單”內(nèi)容填寫(xiě)是否完整、真實(shí)
B.對(duì)印鑒冊(cè)拆封、加封過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控
C.監(jiān)督印鑒冊(cè)管理員對(duì)已領(lǐng)用的卡封鎖的實(shí)際使用、銷(xiāo)號(hào)情況
D.與印鑒冊(cè)管理人員在已加封的卡封鎖上雙人簽章確認(rèn)

3.多項(xiàng)選擇題發(fā)生以下哪種情況應(yīng)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)（）

A.客戶本屬于準(zhǔn)入高風(fēng)險(xiǎn)情形，但在開(kāi)戶時(shí)未被識(shí)別的，或者客戶開(kāi)戶后符合的
B.客戶涉嫌洗錢(qián)、恐怖融資或其他違法犯罪行為被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查
C.客戶涉及民事經(jīng)濟(jì)糾紛被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查
D.客戶被總行、當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門(mén)確認(rèn)為高風(fēng)險(xiǎn)

5.多項(xiàng)選擇題發(fā)生錯(cuò)款的一般查找程序（）

A.徹底清點(diǎn)現(xiàn)金，確定錯(cuò)款金額
B.審核憑證，核打賬卡，核實(shí)錯(cuò)款金額
C.回憶分析，排列錯(cuò)款金額
D.組織有經(jīng)驗(yàn)的人員，按疑點(diǎn)進(jìn)行內(nèi)查外調(diào)