A.新增
B.合并
C.變更
D.撤銷
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A.監(jiān)督尾箱的日常管理，糾正尾箱經管人違章操作行為
B.營業(yè)終了，對尾箱的現(xiàn)金核查大數(shù)
C.對尾箱現(xiàn)金和憑證交接予以監(jiān)交及授權
D.營業(yè)終了尾箱交收前，檢查柜員辦公場地，防止尾箱、現(xiàn)金或重要空白憑證遺漏
A.洗錢的法律風險
B.外部監(jiān)管風險
C.容易誘發(fā)案件
D.不會形成實質風險
A.信用卡批量代收付、ATM差錯交易調賬、見費出單、廈門分行手續(xù)費頭寸必需于當日17：00前通過核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行
B.信用卡批量代收付、ATM差錯交易調賬、見費出單、廈門分行手續(xù)費頭寸必需于當日17：30前通過核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行
C.所有外卡、國際卡業(yè)務頭寸必需于當日16：40前通過核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行
D.所有外卡、國際卡業(yè)務頭寸必需于當日16：30前通過核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行
A.建議采用非預制卡換卡，避免更換卡號；如為預制卡換卡（變更借記卡卡號），建議開戶后通過E00144交易變更簽約關系
B.如為結清業(yè)務或銷卡的，應先執(zhí)行E00141解約交易后再結清5583子賬戶并銷戶；如E00141交易執(zhí)行失敗，客戶有未平倉頭寸或未支付的隔夜延展損益，必須在客戶平倉兩個自然日后再做解約和銷戶交易
C.嚴禁各級柜員使用60999交易解除5583賬戶的對虛擬柜員“9992601”的安全綁定
D.對誤操作5583銷戶的網點，需重新為客戶開立5583主子賬戶，通過60999交易重新綁定“9992601”虛擬柜員的安全級別并執(zhí)行E00144換卡交易（針對卡號變更情況）
A.對于PIDM系統(tǒng)，存款人在現(xiàn)場的聯(lián)網核查業(yè)務種類選擇“銀行賬戶業(yè)務”
B.對于PIDM系統(tǒng)，不在現(xiàn)場的業(yè)務種類選擇“個金其他”
C.對于PIVS系統(tǒng)，存款人在現(xiàn)場的聯(lián)網核查業(yè)務種類選擇“個金賬戶業(yè)務”
D.對于PIVS系統(tǒng)，不在現(xiàn)場的業(yè)務種類選擇“其他業(yè)務”
最新試題
在對客戶身份進行識別時應在名單庫中進行篩查，以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。
下列關于單位通知存款賬戶操作描述正確的是（）。
在刪除柜員或變更柜員所屬CBS機構生效日前，柜員可不必結清其名下的現(xiàn)金和重空尾箱，僅需簽退核心銀行系統(tǒng)。
在新核心銀行系統(tǒng)時，以存折、借記卡等形式開立個人人民幣銀行結算賬戶的，可由他人代辦，但必須同時提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。
下列哪些直系親屬關系證明是有效的（）
下列有關客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定，說法正確的是（）
下列哪些身份證件為實名制認可的有效身份證件（）
在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，銀行應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當對客戶及其交易的風險認知程度發(fā)生變化時，銀行應重新識別客戶身份，及時調整其風險等級分類，以確認其身份和有關交易是否可疑。
下列關于存貸款計息期限的計算描述正確的是（）。
在與客戶建立金融業(yè)務關系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務時，銀行可以不進行客戶身份識別。