A.交易監(jiān)控和履職督導(dǎo)
B.柜員協(xié)管和實物核查
C.信息反饋和培訓(xùn)傳導(dǎo)
D.落實整改
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A.賬表
B.賬款
C.賬實
A.證書采用專用水印安全線紙,透光后,紙張中可見“DMZ”水印文字,并且在證書中橫向穿過一條安全線,安全線上有文字“DMZ”
B.專用防涂改底紋:在年檢記錄書寫處為防涂改底紋,被破壞后很難復(fù)原
C.在證書底邊,設(shè)計有以“組織機構(gòu)代碼”漢語拼音字頭字母“ZZJGDM”的微縮暗記
D.證書編號采用滲透油墨防偽技術(shù),印跡正面為黑色,印跡背面可見紅色
A.存款人的財產(chǎn)繼承人應(yīng)持存單(折)、有效的財產(chǎn)繼承證明(公證機構(gòu)依法出具的繼承權(quán)證明書或相關(guān)法院的判決書、裁定書、調(diào)解書),及本人有效身份證件辦理
B.存款人的財產(chǎn)繼承人因身在外地且年齡較大行動不便、不能提供存單(折),代辦人須提供的證件為:有效的財產(chǎn)繼承證明(公證機構(gòu)依法出具的繼承權(quán)證明書或相關(guān)法院的判決書、裁定書、調(diào)解書)、經(jīng)過公證的財產(chǎn)繼承人授權(quán)其辦理存單(折)掛失的委托書、財產(chǎn)繼承人與代辦人的有效身份證件
C.對存款人不在當(dāng)?shù)?,需要代辦掛失時:要求代辦人提供代辦人與存款人的有效身份證件、有效授權(quán)書等證明文件
D.對存款人為限制民事行為能力、無民事行為能力,需要其監(jiān)護(hù)人代辦掛失時,應(yīng)審核監(jiān)護(hù)人和存款人有效身份證件,要求監(jiān)護(hù)人提交監(jiān)護(hù)人身份證明
A.第一道防線,由各級業(yè)務(wù)經(jīng)營機構(gòu)、業(yè)務(wù)管理部門和每個員工組成
B.第二道防線,由各級操作風(fēng)險管理牽頭部門組成
C.第三道防線,由稽核部門組成
D.為促進(jìn)三道防線的有效運轉(zhuǎn),充分發(fā)揮第二、三道防線的作用,第二、三道防線應(yīng)當(dāng)致力于建立順暢有效的協(xié)調(diào)機制
A.新增
B.合并
C.變更
D.撤銷
最新試題
在刪除柜員或變更柜員所屬CBS機構(gòu)生效日前,柜員可不必結(jié)清其名下的現(xiàn)金和重空尾箱,僅需簽退核心銀行系統(tǒng)。
針對屏蔽核心系統(tǒng)對賬簿掛失功能后新增丟失對賬簿,可直接通過“000500補換發(fā)存折”交易,選擇“破損換發(fā)”進(jìn)行處理。
注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付,除驗資不成功外,注冊資金在驗資企業(yè)辦妥營業(yè)執(zhí)照轉(zhuǎn)入基本戶后才能發(fā)生支出交易。
下列關(guān)于存貸款計息期限的計算描述正確的是()。
在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系,或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時,銀行可以不進(jìn)行客戶身份識別。
在新核心銀行系統(tǒng)時,以存折、借記卡等形式開立個人人民幣銀行結(jié)算賬戶的,可由他人代辦,但必須同時提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。
下列關(guān)于動態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是()。
下列哪些損失或成本不應(yīng)當(dāng)納入操作風(fēng)險事件造成的損失金額()
下列何種情況下,銀行要收回原來向客戶開出的所有存款證明()
只有對公客戶的定期存款子賬戶全部結(jié)清后,才可以關(guān)閉主賬戶。