A.小于等值100美元(含)的結(jié)匯
B.小于等值100美元(含)的售匯
C.境內(nèi)卡境外使用購匯還款
D.外幣代兌點發(fā)生的結(jié)匯
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你可能感興趣的試題
A.掛失
B.開卡
C.換預制卡
D.領卡
A.與企業(yè)規(guī)模不符的大額資金劃轉(zhuǎn)
B.突然啟用并有頻繁資金出入的睡眠賬戶
C.中介\熟人及內(nèi)部員工介紹開戶資料的合規(guī)性
D.空白印鑒卡賬號或戶名的準確性
A.對于身份證號碼不存在,身份證號碼存在但與姓名不匹配或反饋照片不相符的,可要求客戶出示居民戶口簿、護照、機動車駕駛證等其他有效證件。經(jīng)佐證,相關居民身份證確屬真實證件的,銀行機構(gòu)應留存相關證件復印件,并繼續(xù)辦理相關業(yè)務
B.如客戶出示的證件明顯為虛假證件,可拒絕為客戶辦理相關業(yè)務
C.當個人的姓名、號碼、照片、簽發(fā)機關中一項或多項核對不一致且能夠確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件時,各行應拒絕辦理相關業(yè)務
D.當相關個人的姓名、號碼、照片、簽發(fā)機關中一項或多項核對不一致且無法確切判斷居民身份證為虛假證件時,各行應拒絕辦理相關業(yè)務
A.公安機關
B.人民銀行
C.工商行政管理機關
D.海關
A.把控網(wǎng)點重大風險,保障機構(gòu)安全運營,維護網(wǎng)點正常經(jīng)營秩序
B.固定資產(chǎn)核查
C.組織網(wǎng)點日常運營的自查工作
D.及時向委派機構(gòu)反饋基層操作風險變化趨勢,報告網(wǎng)點重大風險隱患
最新試題
下列哪些損失或成本不應當納入操作風險事件造成的損失金額()
注冊驗資賬戶的期限較短,一般為3-6個月。
下列說法正確的是,派駐業(yè)務經(jīng)理()。
支票用于提現(xiàn)的,必須符合國家現(xiàn)金管理的規(guī)定,結(jié)算賬戶能提取現(xiàn)金。
下列關于個人結(jié)售匯業(yè)務規(guī)定描述正確的是()
在與客戶建立金融業(yè)務關系,或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務時,銀行可以不進行客戶身份識別。
只有對公客戶的定期存款子賬戶全部結(jié)清后,才可以關閉主賬戶。
下列關于柜員軋庫功能的描述中,正確的包括()。
重要空白憑證的準入必須依據(jù)省行運營控制部的文件執(zhí)行,非運營控制部準入的重空類別不得納入重要空白憑證管理。
針對存量已掛失對賬簿的業(yè)務,可通過“000500補換發(fā)存折”交易,選擇“掛失換發(fā)”進行處理。