A.理財(cái)、基金、貸款等日常金融業(yè)務(wù)項(xiàng)下，因業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)功能等因素，正常情況下在交易的T+0日無(wú)法結(jié)清的內(nèi)部暫存資金（無(wú)頭資金等非正常情況除外）
B.一筆業(yè)務(wù)涉及兩個(gè)系統(tǒng)時(shí)
C.中國(guó)銀行按照稅法等規(guī)定計(jì)算應(yīng)交納的各種稅費(fèi)以及應(yīng)代扣（收）代繳的各種稅費(fèi)
D.銀行匯票、銀行承兌匯票、電子商業(yè)匯票等支付結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)生的臨時(shí)性資金存款
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A.批量代付交易（貸方入賬）
B.柜臺(tái)的臨時(shí)掛失
C.正式掛失
D.換卡交易
A.因年費(fèi)產(chǎn)生逾期
B.因中國(guó)銀行錄入原因造成基礎(chǔ)信息不符
C.同名且身份證重號(hào)
A.無(wú)票樣的旅行支票
B.已轉(zhuǎn)讓的旅行支票
C.原簽名被涂改的旅行支票
D.已初簽的旅行支票
A.單位活期存款長(zhǎng)期不動(dòng)戶(hù)款項(xiàng)，使用“8429長(zhǎng)期不動(dòng)戶(hù)”核算碼核算
B.代收（付）業(yè)務(wù)，應(yīng)通過(guò)“8520待結(jié)算財(cái)政款”或“8530代收（付）款項(xiàng)”科目核算
C.銀行匯票、銀行承兌匯票、電子商業(yè)匯票等支付或結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)生的臨時(shí)性資金存款，使用“8333臨時(shí)存款”核算碼核算
D.理財(cái)、基金、貸款等日常金融業(yè)務(wù)項(xiàng)下，因業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)功能等需要產(chǎn)生的，正常情況下在交易的T+0日無(wú)法結(jié)清的內(nèi)部暫存資金，使用“8331內(nèi)部暫存款”核算碼核算
A.由第三方代理開(kāi)/銷(xiāo)戶(hù)的賬戶(hù)
B.異地開(kāi)立的賬戶(hù)
C.開(kāi)戶(hù)行對(duì)客戶(hù)經(jīng)營(yíng)狀況了解不多的賬戶(hù)
D.對(duì)賬成功率不高的單位賬戶(hù)
最新試題
暫付暫收款項(xiàng)掛賬處理，若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)不為同一部門(mén)，需填制“申請(qǐng)書(shū)”一式三聯(lián)；若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)為同一部門(mén)，可填制“申請(qǐng)書(shū)”一式兩聯(lián)。
執(zhí)行732、752交易時(shí)，直接改變利息增量，不改變應(yīng)付利息欄位的值。
下列何種情況下，銀行要收回原來(lái)向客戶(hù)開(kāi)出的所有存款證明（）
整改驗(yàn)證是指根據(jù)事先確定的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)整改單位執(zhí)行整改計(jì)劃的狀況及效果進(jìn)行核實(shí)、評(píng)價(jià)的管理活動(dòng)。整改驗(yàn)證一般是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核查、抽查、訪(fǎng)談或者非現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進(jìn)行。
下列關(guān)于單位通知存款賬戶(hù)操作描述正確的是（）。
下列有關(guān)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定，說(shuō)法正確的是（）
作廢的銀行承兌匯票可粘貼在當(dāng)日傳票中保管。
在新核心銀行系統(tǒng)時(shí)，以存折、借記卡等形式開(kāi)立個(gè)人人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)的，可由他人代辦，但必須同時(shí)提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。
注冊(cè)驗(yàn)資賬戶(hù)的期限較短，一般為3-6個(gè)月。
下列哪些身份證件為實(shí)名制認(rèn)可的有效身份證件（）