A.發(fā)現(xiàn)客戶提交偽造、變造假存單、存折或票據(jù)的
B.重要空白憑證賬實不符、丟失、被盜，形成風險的或出現(xiàn)損毀的
C.業(yè)務印章丟失、被盜，形成風險或發(fā)生損毀的
D.工作人員利用他人賬號登陸系統(tǒng)操作業(yè)務，經(jīng)勸說拒不更正的
E.有權(quán)機關(guān)凍結(jié)、扣劃存款，金額超過5萬元
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A.前臺柜員
B.后臺柜員
C.會計主管
D.支行行長
A.各支行
B.清算中心
C.中心金庫
D.會計管理監(jiān)督崗等部位
A.正常
B.糾錯
C.刪除
D.修正
A.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
B.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識別義務時發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為
A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
C.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
D.應重新識別客戶身份的其他情形
最新試題
客戶辦理單位賬戶開戶時，以下說法不正確的是（）
下列關(guān)于實物業(yè)務印章的保管登記和丟失，說法不正確的是（）。
證書申請出現(xiàn)問題導致不能申請成功，但憑證狀態(tài)已改變，需作廢憑證。
屬于銀行現(xiàn)金業(yè)務基本規(guī)定的有（）
每捆（把）現(xiàn)金未清點完畢前，不得將原封簽、腰條丟棄。
重要印章實行統(tǒng)一刻制、分級管理的原則。
個人結(jié)算賬戶，辦理修改實名證件，系統(tǒng)內(nèi)控制的“客戶修改：辦理范圍（），”柜員修改“辦理范圍（）
跨機構(gòu)其他重要物品調(diào)劑時，接收網(wǎng)點調(diào)入時間為（）
目前，異地及跨行轉(zhuǎn)賬實行免收手續(xù)費的電子渠道是（）。
發(fā)放機構(gòu)在系統(tǒng)操作實物業(yè)務專用印章發(fā)放后，應出具（）。