A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類
B.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
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A.法人銀行賬戶之間單筆人民幣200萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)
B.法人銀行賬戶之間外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
C.自然人銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D.自然人與法人銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
A.個人銀行結(jié)算賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時存款賬戶(注冊驗資和增資驗資開立的除外)
A.現(xiàn)金支票不可以背書轉(zhuǎn)讓
B.背書轉(zhuǎn)讓可以附有條件,所附條件也具有票據(jù)上的效力
C.背書未記載日期的,視為票據(jù)到期日前背書
D.銀行匯票的背書轉(zhuǎn)讓以不超過出票金額的實際結(jié)算金額為準
A.營業(yè)執(zhí)照、出資人
B.企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書、出資人
C.營業(yè)執(zhí)照、存款人
D.企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書、存款人
A.基本存款賬戶
B.專用存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時存款賬戶
最新試題
個人活期存款業(yè)務(wù)是指沒有約定存期,起存金額1元,客戶隨時可存取的一種儲蓄存款。
定活兩便儲蓄存款100元起存,多存不限、可以部分支取,存期不限。
柜員發(fā)現(xiàn)差錯或假幣,必須換人復(fù)點或核對,待確認后及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),并填制《現(xiàn)金差錯通知單》。
張某向銀行申請簽發(fā)了一張“現(xiàn)金”銀行匯票,二個月后將它背書轉(zhuǎn)讓給甲企業(yè),甲企業(yè)持票到銀行辦理時,銀行不予受理。請問該銀行的做法是否正確,為什么?
通知存款存期內(nèi)如遇利率調(diào)整,分段計息。
重要空白憑證要按順序出售、使用,不得使用、出售作廢過期憑證,不得跳號使用、出售重要空白憑證。
通知存款存入時,在《龍江銀行通知存款存單》上注明存期和利率,按存入時注明的利率和存期計息,利隨本清,通知存款存單可以作為質(zhì)押的權(quán)利證明。
下面關(guān)于柜面服務(wù)語言要求說法正確的選項有()。
簽發(fā)空頭支票或者簽發(fā)與其預(yù)留的簽章不符的支票,由中國人民銀行處以票面金額5%但不低于1千元的罰款;持票人有權(quán)要求出票人賠償支票金額2%的賠償金。
重要空白憑證經(jīng)管人員臨時離崗要將重要空白憑證入箱加鎖保管。