驗(yàn)印通過(guò)后，系統(tǒng)進(jìn)行反洗錢(qián)檢查、若反洗錢(qián)檢查不通過(guò)轉(zhuǎn)前臺(tái)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行人工反洗錢(qián)。

退匯申請(qǐng)書(shū)一式三聯(lián)，且須加蓋銀行預(yù)留印鑒，銀行受理后須在回執(zhí)聯(lián)上加蓋業(yè)務(wù)受理章。

（）保證金存入時(shí)以滿(mǎn)金寶（）、的簽約協(xié)議編號(hào)作為保證金的業(yè)務(wù)編號(hào)。

同城同業(yè)提回票據(jù)經(jīng)收款行政策審核作出退匯處理，將業(yè)務(wù)信息退回集中收票部門(mén)，集中收票部門(mén)抽取實(shí)物憑證后退回同業(yè)

集中處理部門(mén)應(yīng)于每月第一個(gè)工作日，將上月的業(yè)務(wù)差錯(cuò)、發(fā)生的問(wèn)題等情況及管理建議上報(bào)總行營(yíng)運(yùn)部

收款賬號(hào)為限額控制賬戶(hù)，系統(tǒng)根據(jù)限額類(lèi)型，以及維護(hù)的限額進(jìn)行控制。

在反洗錢(qián)系統(tǒng)中，調(diào)用反洗錢(qián)系統(tǒng)公共模塊，將反洗錢(qián)結(jié)果返回前臺(tái)。若反洗錢(qián)返回禁止則業(yè)務(wù)停止辦理，若反洗錢(qián)返回授權(quán)，則柜臺(tái)需要授權(quán)人審核，若反洗錢(qián)返回允許，業(yè)務(wù)正常提交

若付款人向付款行提出退匯申請(qǐng)，即填寫(xiě)退匯申請(qǐng)書(shū)，付款行核驗(yàn)印鑒后在“申請(qǐng)退匯”交易錄入退匯信息并將退匯信息發(fā)送至收款行。掃描保存客戶(hù)退匯申請(qǐng)書(shū)影像

在外幣轉(zhuǎn)賬網(wǎng)上申請(qǐng)操作流程中，柜員將顯示信息與客戶(hù)提交的紙質(zhì)“匯款申請(qǐng)書(shū)”信息核對(duì)；若重要信息不符，可由經(jīng)辦修改，換人復(fù)核操作完成提交。

同城同業(yè)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的同業(yè)憑證由集中收票機(jī)構(gòu)統(tǒng)一填寫(xiě)或打印，統(tǒng)一提交同業(yè)柜面