A.根據(jù)個(gè)人外管政策對(duì)匯款資格進(jìn)行審核
B.審核身份證件的有效性
C.審核客戶填寫的境外匯款申請(qǐng)書是否符合填寫要求
D.以上都對(duì)
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A.客戶持現(xiàn)金不可辦理交通銀行對(duì)私快匯通業(yè)務(wù)
B.客戶持交通銀行定期存單可辦理對(duì)私快匯通業(yè)務(wù)
C.辦理交通銀行對(duì)私快匯通匯出業(yè)務(wù)的客戶必須有交通銀行太平洋借記卡
D.以上都不對(duì)
A.500美元
B.1000美元
C.5000美元
D.10000美元
A.兩個(gè)或兩個(gè)以上顯然相關(guān)的人分別向同一人匯款，或匯款資金來源于同一人賬戶的
B.兩個(gè)或兩個(gè)以上顯然相關(guān)的人分別辦理來自同一匯款人或同一匯款地區(qū)匯入款項(xiàng)的
C.辦理速匯金業(yè)務(wù)的不同客戶，留存相同住所或聯(lián)系電話的
D.以上都是
A.5千美元
B.1萬(wàn)美元
C.2萬(wàn)美元
D.5萬(wàn)美元
A.發(fā)送交易概要查詢
B.發(fā)送交易明細(xì)查詢
C.接收交易概要查詢
D.接收交易明細(xì)查詢
最新試題
在外幣轉(zhuǎn)賬網(wǎng)上申請(qǐng)操作流程中，柜員將顯示信息與客戶提交的紙質(zhì)“匯款申請(qǐng)書”信息核對(duì)；若重要信息不符，可由經(jīng)辦修改，換人復(fù)核操作完成提交。
對(duì)私、單位卡類、內(nèi)部賬戶及待核查賬戶轉(zhuǎn)出采用前臺(tái)處理
集中收票部門在同城同業(yè)提出待辦隊(duì)列領(lǐng)取任務(wù)后，打印或人工填寫同業(yè)憑證。派員將同業(yè)憑證提交同業(yè)柜面
同城轉(zhuǎn)賬時(shí)，客戶只能選擇同一分行指定網(wǎng)點(diǎn)辦理入賬手續(xù)
同城同業(yè)提回的借記憑證由集中收票機(jī)構(gòu)處理；貸記憑證集中收票部門掃描至金融服務(wù)中心進(jìn)行處理。
驗(yàn)印通過后，系統(tǒng)進(jìn)行反洗錢檢查、若反洗錢檢查不通過轉(zhuǎn)前臺(tái)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行人工反洗錢。
同城同業(yè)提出若退匯申請(qǐng)，任務(wù)入集中收票部門退匯應(yīng)答待處理業(yè)務(wù)隊(duì)列
涉及個(gè)人結(jié)售匯的，需檢查結(jié)售匯額度，并登記結(jié)售匯金額
網(wǎng)銀申請(qǐng)信息落地前臺(tái)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，前臺(tái)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)在核對(duì)客戶提交的紙質(zhì)匯款申請(qǐng)書后，辦理外匯同城同業(yè)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。
收到同業(yè)退回的憑證后，在同業(yè)沒有借記我*行賬戶的情況下，集中收票部門在“同城同業(yè)提出銷賬”交易選擇“退回”，將原提出款項(xiàng)掛賬至付款網(wǎng)點(diǎn)。