單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行、公安部、國(guó)家安全部三部門(mén)于2014年1月聯(lián)合發(fā)布《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》（[2014]第1號(hào)令）的主要依據(jù)是（）。

A.《反洗錢(qián)法》
B.全國(guó)人大常委會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)反恐怖工作有關(guān)問(wèn)題的決定》
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)反洗錢(qián)調(diào)查中已封存的文件、資料、保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)強(qiáng)化保管措施，避免受到自然或人為的毀損、破壞，嚴(yán)禁任何人員擅自啟用或改動(dòng)，在何種情況下可正式解除封存。（）

A.《反洗錢(qián)調(diào)查封存清單》期滿(mǎn)后
B.封存48小時(shí)后，未接到繼續(xù)封存通知的
C.按照《解除封存通知書(shū)》后
D.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際判斷不需繼續(xù)封存的

單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)在配合反洗錢(qián)調(diào)查中資料反饋要求的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按通知規(guī)定的時(shí)限和渠道，及時(shí)向調(diào)查組局面反饋調(diào)查結(jié)果
B.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)反饋資料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)
C.如遇特殊情況，確實(shí)無(wú)法按照反饋，或無(wú)法調(diào)取資料的，保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)與調(diào)查人員聯(lián)系，口頭說(shuō)明情況
D.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)部門(mén)應(yīng)建立配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查的登記制度，登記配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查的信息及反饋信息

中國(guó)人民銀行、公安部、國(guó)家安全部三部門(mén)于2014年1月聯(lián)合發(fā)布《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》（[2014]第1號(hào)令）的主要依據(jù)是（）。

你可能感興趣的試題

以下關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)在配合反洗錢(qián)調(diào)查中資料反饋要求的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

中國(guó)人民銀行、公安部、國(guó)家安全部三部門(mén)于2014年1月聯(lián)合發(fā)布《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》（[2014]第1號(hào)令）的主要依據(jù)是（）。

以下關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)在配合反洗錢(qián)調(diào)查中資料反饋要求的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。