A.因大連銀行機(jī)構(gòu)變更產(chǎn)生的客戶賬號(hào)批量更改，系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別新舊賬號(hào)的對(duì)應(yīng)關(guān)系，并按變更后賬號(hào)交易提供短信通知
B.因大連銀行機(jī)構(gòu)變更而客戶賬號(hào)不變更
C.客戶憑工商行政管理部門的核準(zhǔn)變更通知而在開戶機(jī)構(gòu)進(jìn)行的戶名變更
D.客戶在大連銀行銷戶后又重新開立賬戶

A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.臨時(shí)存款賬戶

A.賬戶審查崗
B.賬戶錄入崗
C.賬戶核查崗
D.驗(yàn)印崗

A.一式兩份《大連銀行股份有限公司支付密碼使用協(xié)議》
B.一式二聯(lián)《大連銀行股份有限公司支付密碼業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》
C.加蓋預(yù)留印鑒的收費(fèi)憑證
D.法定代表人身份證件

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.長期閑置的帳戶原因不明地突然啟用或平常資金流量小的帳戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D.與來自于販毒、走私、恐怖活動(dòng)、賭博嚴(yán)重地區(qū)或避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動(dòng)在短期內(nèi)明顯增多，或頻繁發(fā)生大量資金收付
E.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付