A.總行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)
B.總行集中管理
C.各分支行集中管理
D.無固定模式
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A.雙人裝包
B.雙人雙鎖
C.封包傳遞
D.專人運送
E.當(dāng)面點清
A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責(zé)人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)和司法機關(guān)依法要求金融機構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
E.各分支行獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
A.每筆交易的數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務(wù)憑證
C.賬簿以及有關(guān)規(guī)定要求的
D.具有真實交易的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件
A.公民身份信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政等部門核實
E.其他可依法采取的措施
A.糧、棉、油收購資金專用存款帳戶
B.金融機構(gòu)存放同業(yè)資金帳戶
C.住房基金專用存款帳戶
D.更新改造資金專用存款帳戶
E.社會保障基金專用存款帳戶
最新試題
股票質(zhì)押貸款期限不限，但不辦理展期。
采用不同的固定資產(chǎn)折舊方法，從固定資產(chǎn)全部使用期間來說，折舊總額會發(fā)生變化，因而會影響到借款人的凈收益。
在眾多的商業(yè)銀行授信產(chǎn)品中，短期流動資金貸款用途最廣，同時也是風(fēng)險最小的銀行產(chǎn)品。
集團客戶管理的國際最佳實踐表明，集團客戶管理的重點和難點是集團客戶的認定和分類管理。
對已按業(yè)務(wù)操作流程審慎操作，但以現(xiàn)有條件無法識別偽造變造身份證件、鑒章、票據(jù)、支付憑證、存單（折）、本外幣等，形成風(fēng)險或損失的相關(guān)責(zé)任人，依據(jù)《全員問責(zé)暫行規(guī)定》可以免予處理。
商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)時提交銀行的為商業(yè)承兌匯票第二聯(lián)。
大連銀行辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)時，不同信用等級的客戶均應(yīng)繳存一定比例的保證金，保證金以外的剩余部分仍需提供大連銀行認可的質(zhì)押擔(dān)保、抵押擔(dān)保和第三方保證。
銀行承兌匯票到期時如果承兌申請人沒有相等金額的存款，承兌銀行可以以"存款不足"的理由拒絕付款。
商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強。
商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)。