單項選擇題如發(fā)現(xiàn)客戶有意隱瞞匯款人或收款人的信息等異常情況時，應(yīng)對（）采取必要的盡職調(diào)查措施，懷疑其涉嫌洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動的，應(yīng)按照規(guī)定提交可疑交易報告。
A.收款人
B.匯款人
C.收款人和匯款人
D.收款人或付款人
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1.單項選擇題當客戶向境外匯出資金金額達到外幣等值（）以上時，應(yīng)完整登記相關(guān)匯款交易信息。
A.100美元
B.1000美元
C.5000美元
D.1萬美元
2.單項選擇題境外收款人住所不明確的，華夏銀行可登記接收匯款的（）所在地名稱。
A.境外機構(gòu)
B.單位
C.家庭
D.開戶行
3.單項選擇題有合理理由懷疑客戶可能涉嫌洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動的，應(yīng)按照規(guī)定提交（）。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.大額和可疑交易報告
D.甄別報告
4.單項選擇題為自然人客戶辦理外幣等值（）以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當核對并聯(lián)網(wǎng)核查客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，同時登記客戶身份基本信息。
A.5000美元
B.1萬美元（不含）
C.1萬美元（含）
D.5萬美元
5.單項選擇題客戶或者實際控制客戶的自然人、交易的實際受益人屬于外國現(xiàn)任的或者離任的履行重要公共職能的人員，或者這些人員的家庭成員及其他關(guān)系密切的人員，應(yīng)采取審核單據(jù)、詢問等合理措施了解其資金（）。
A.來源
B.用途
C.來源和用途
D.金額
最新試題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題