單項選擇題按照安全、準確、完整、保密的原則，采取必要管理措施和技術措施，確保能重現每筆業(yè)務辦理的全過程，以提供（）和查處洗錢案件所需的信息。
A.識別客戶身份
B.調查可疑交易活動
C.監(jiān)測分析交易情況
D.以上均是
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1.單項選擇題根據反洗錢規(guī)定銀行應當保存客戶的交易記錄，下列不屬于保存內容的是（）。
A.每筆交易的數據信息
B.業(yè)務憑證
C.單據
D.經辦時錄像
2.單項選擇題境外單位客戶向境外注冊登記機關或通過經華夏銀行認可的注冊代理人核實或查驗客戶注冊資料時不要求客戶提供的資料是（）。
A.最新章程
B.股東結構
C.業(yè)務范圍
D.高層人數
3.單項選擇題下列大額資金劃轉需與單位預留人員進行核實的是（）。
A.保證金與結算戶互轉
B.已質押定期存單支取歸還貸款
C.到期支付銀行承兌匯票票款
D.轉賬支付貨款1000萬
4.單項選擇題根據反洗錢的要求對公單位在華夏銀行人民幣結算帳時如為有限公司必須準確填寫（）。
A.實際控制人
B.控股股東
C.出資人
D.法人代表
5.單項選擇題根據反洗錢的要求對公單位在華夏銀行人民幣結算帳時如為股份有限公司必須準確填寫（）。
A.實際控制人
B.控股股東
C.出資人
D.法人代表
最新試題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
題型：判斷題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題