單項(xiàng)選擇題對(duì)于主動(dòng)到人民銀行開(kāi)戶的存款人,如需實(shí)地核查的,會(huì)計(jì)人員應(yīng)通知支行(),由其指定兩名營(yíng)銷人員(至少有一名為正式員工)對(duì)該存款人進(jìn)行實(shí)地核查工作,核查無(wú)誤的,按規(guī)定為存款人辦理開(kāi)戶。

A.總會(huì)計(jì)
B.營(yíng)業(yè)室經(jīng)理
C.主管營(yíng)銷行長(zhǎng)
D.客戶經(jīng)理


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3.單項(xiàng)選擇題滿足下列哪些條件的,存款人可不再提供開(kāi)戶資料()滿足條件的存款人辦理開(kāi)戶手續(xù)時(shí),可由存款人在填寫“開(kāi)立單位定期存款賬戶申請(qǐng)書”時(shí)提出共用開(kāi)戶資料申請(qǐng)。

A.已在開(kāi)戶行開(kāi)立結(jié)算賬戶,需開(kāi)立定期/通知賬戶時(shí)
B.已在開(kāi)戶行開(kāi)立定期/通知賬戶,在同一經(jīng)辦行開(kāi)立第二個(gè)乃至更多定期/通知賬戶時(shí)
C.在開(kāi)戶行開(kāi)立定期/通知賬戶,到期全部支取并銷戶,同時(shí)以同一名稱開(kāi)立新的定期/通知賬戶續(xù)存的
D.以上都是

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于臨時(shí)存款賬戶的開(kāi)立,表述有誤的是:()。

A.臨時(shí)機(jī)構(gòu)(如工程指揮部、籌備領(lǐng)導(dǎo)小組、攝制組等)只能在其駐在地開(kāi)立一個(gè)臨時(shí)存款賬戶,不得開(kāi)立其他銀行結(jié)算賬戶
B.建筑施工及安裝單位在異地同時(shí)承建多個(gè)項(xiàng)目的,可根據(jù)建筑施工及安裝合同開(kāi)立不超過(guò)項(xiàng)目合同個(gè)數(shù)的臨時(shí)存款賬戶
C.異地從事臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位,可以在其臨時(shí)活動(dòng)地開(kāi)立多個(gè)臨時(shí)存款賬戶
D.單位存款人因注冊(cè)驗(yàn)資需要開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶,應(yīng)出具工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書或有關(guān)部門的批文

5.單項(xiàng)選擇題存款人不同單位性質(zhì)向銀行出具的證明文件中,表述有誤的是:()

A.企業(yè)法人,應(yīng)出具企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
B.社會(huì)團(tuán)體,應(yīng)出具社會(huì)團(tuán)體許可證書
C.宗教組織應(yīng)出具宗教事務(wù)管理部門的批文或證明
D.獨(dú)立核算的附屬機(jī)構(gòu),應(yīng)出具其主管部門的批文

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鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。

題型:判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

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POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題